证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-096
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
对于“志邦转债”预测焕发转股价钱修正条件
的教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何失实纪录、误导性述说大撮要紧遗
漏，并对其履行的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
一、 可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督解决委员会《对于同坚贞邦家居股份有限公司向不特
定对象刊行可改变公司债券注册的批复》（证监许可（2025）233 号）欢跃注册，
并经上海证券往复所欢跃，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）向不特
定对象刊行可改变公司债券 6,700,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金
总和为东谈主民币 670,000,000.00 元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第
二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（二）经上海证券往复所欢跃，公司 67,000 万元可改变公司债券于 2025 年
（三）字据相关法律证明注解和《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可改变公
司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，公司刊行的“志
邦转债”自 2025 年 9 月 24 日起可改变为本公司股份。开动转股价钱为 12.12 元
/股，最新转股价钱为 11.52 元/股。历次转股价钱挽救情况如下：
税），具体履行详见公司于 2025 年 6 月 12 日表示的《志邦家居股份有限公司
书》对于可转债转股价钱挽救的关系法律证明注解，本次派发现款股利后，“志邦转债”
的转股价钱由 12.12 元/股挽救为 11.52 元/股，挽救后的转股价钱自 2025 年 6 月
限公司对于因权利分拨挽救“志邦转债”转股价钱的教唆性公告》（公告编号：
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
字据本公司《召募证明书》法律证明注解，转股价钱的向下修正条目如下：
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意畅通三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权坑诰转股
价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。上述决策须经出席会议的鞭策
所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，捏有公司本次
刊行的可转债的鞭策应当闪避。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日
前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价较高者。同期，
修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。若在前述
三十个往复日内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救前的往复日按调
整前的转股价钱和收盘价钱打算，挽救后的往复日按挽救后的转股价钱和收盘价
格打算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻等。
从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）脱手规复转股苦求并施行
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，改变股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱施行。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
自 2025 年 11 月 26 日起至 2025 年 12 月 30 日，公司股票已有十个往复日收
盘价钱低于“志邦转债”当期转股价的 80%（即 9.21 元/股）。若在将来五个交
易日内公司股票的收盘价钱均无间低于当期转股价的 80%（即 9.21 元/股），将
可能触发“志邦转债”的转股价钱修正条目。
三、风险教唆
公司将字据本公司《召募证明书》的商定和关系法律规则要求，于触发“志
邦转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息披
露义务。
敬请纷乱投资者关爱公司后续公告，闪耀投资风险。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
